Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 09 ноября 2023 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации Акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева» в форме выделения Акционерного общества «ЛИК».
2. О реорганизации Акционерного общества «ЛИК», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», в форме присоединения к Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«1.1. Реорганизовать Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева» (ОГРН 1027739252298, ИНН 7714039849) (далее – АО «ОКБ им. А.С. Яковлева») в форме выделения из него Акционерного общества «ЛИК», сокращенное наименование АО «ЛИК», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
1.2. Утвердить Устав Акционерного общества «ЛИК» (далее – АО «ЛИК») (Приложение № 1).
1.3. Определить Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева» (ОГРН 1027739252298, ИНН 7714039849) в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации) создаваемого АО «ЛИК».
1.4. Определить, что ведение реестра владельцев ценных бумаг создаваемого АО «ЛИК» осуществляет АО «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790), находящееся по адресу 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.
1.5. Установить следующие порядок и условия выделения:
- Реорганизация АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в форме выделения АО «ЛИК» осуществляется с одновременным присоединением АО «ЛИК» к Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023;
- В АО «ЛИК» в соответствии с уставом не создается ревизионная комиссия, совет директоров и коллегиальный исполнительный орган;
- АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» уведомляет своих кредиторов о реорганизации в соответствии с порядком и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- Определить, что Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 (последнего из них) решений о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
- Определить, что после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.
1.6. Определить следующий способ размещения акций создаваемого АО «ЛИК», порядок такого размещения.
1.6.1. Способ размещения акций создаваемого АО «ЛИК»: приобретение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, самим реорганизуемым в форме выделения юридическим лицом.
1.6.2. Порядок размещения акций создаваемого общества (АО «ЛИК»):
- Уставный капитал АО «ЛИК» составит 10 000 (десять тысяч) рублей и будет разделен на 10 000 (десять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Источник формирования уставного капитала создаваемого общества (АО «ЛИК»): часть нераспределенной прибыли прошлых лет АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 10 000 (десять тысяч) штук обыкновенных акций создаваемого общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая приобретаются самим реорганизуемым обществом (АО «ОКБ им. А.С. Яковлева»).
В результате размещения акций создаваемого общества уставный капитал АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» останется неизменным;
1.7. Утвердить передаточный акт (включающий в том числе разделительный баланс) АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», реорганизуемого в форме выделения из него АО «ЛИК» с одновременным присоединением АО «ЛИК» к Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 (Приложение № 2).
Определить, что передаточный акт АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», содержащий положения об определении АО «ЛИК» правопреемником АО «ОКБ им.А.С. Яковлева», является передаточным актом, по которому права и обязанности АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» переходят к Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023, к которому осуществляется присоединение АО «ЛИК»,
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 342 526 (99,9596%)
«ПРОТИВ» - 149 (0,0111%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 (0,0267%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 35 (0,0026%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
2.1. Реорганизовать Акционерное общество «ЛИК» (АО «ЛИК»), создаваемое путем реорганизации в форме выделения из Акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева» (ОГРН 1027739252298, ИНН 7714039849) (далее – АО «ОКБ им. А.С. Яковлева»), в форме присоединения к Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении, утверждаемым настоящим решением.
2.2. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «ЛИК» к Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023. Определить Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 в качестве лица, обладающего правом подписания от имени АО «ЛИК» договора о присоединении АО «ЛИК» к Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 (Приложение № 3).
2.3. Определить, что Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 (последнего из них) решений о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
Определить, что после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ,
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 342 526 (99,9596%)
«ПРОТИВ» - 149 (0,0111%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 393 (0,0293%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 (0,0000%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 ноября 2023 года № 8.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 31.08.2023 № 2789)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 13.11.2023г.